El fraude en los gastos de empleados representa una amenaza silenciosa pero significativa para la salud financiera y la integridad de las empresas. Desde tickets duplicados y gastos inflados, hasta la falsificación completa de recibos, las tácticas son variadas y cada vez más sofisticadas gracias, entre otras cosas, a la mayor accesibilidad a modelos de Inteligencia Artificial cada vez más avanzados.
En un entorno donde la tecnología facilita tanto la creación de fraudes como su detección, en 60dias hemos desarrollado un servicio de auditoría que combina la potencia de la Inteligencia Artificial (IA) con la insustituible pericia del análisis humano. Esta simbiosis nos permite ofrecer a nuestros clientes corporativos una barrera casi impenetrable contra el fraude, asegurando el cumplimiento de sus políticas internas y protegiendo sus recursos.
Solución frente a gastos generados con inteligencia artificial: un enfoque híbrido IA–equipo de expertos
Mientras que muchas soluciones en el mercado apuestan únicamente por la automatización, en 60dias entendemos que la tecnología por sí sola no es suficiente para combatir el ingenio detrás del fraude. Por ello, nuestro modelo se sustenta en dos pilares fundamentales:
- Un equipo de expertos dedicado: Contamos con un departamento de calidad formado por más de 25 profesionales que revisan una media de 40.000 documentos diarios. Este equipo humano no solo verifica la autenticidad de los gastos, sino que también aporta un contexto y un juicio crítico que un algoritmo no puede replicar.
- Inteligencia Artificial de vanguardia: Nuestra plataforma de IA está diseñada para procesar y analizar millones de datos en tiempo real, identificando patrones y anomalías que pasarían desapercibidos para el ojo humano.
Esta combinación nos permite ir un paso por delante, detectando irregularidades con una precisión inigualable.
Además, con la próxima implementación en enero 2026 del sistema Verifactu, se añadirá una capa más de seguridad mediante la verificación del código QR que se incorporará a las facturas emitidas a través de este sistema. Si quieres saber más detalles, te dejamos este artículo sobre Verifactu.
Capacidades únicas para la detección de recibos inventados
Nuestra metodología se apoya en una infraestructura de datos robusta y en procesos de análisis cruzado que nos otorgan una ventaja competitiva única:
- Bases de datos masivas: Disponemos de una base de datos con casi un millón de proveedores y más de 70 millones de tickets. Este vasto repositorio nos permite realizar comprobaciones exhaustivas y contrastar información de manera eficaz.
- Análisis histórico y comparativo: Una de nuestras fortalezas reside en la capacidad de cotejar documentos de un mismo proveedor a lo largo de diferentes años. Esto nos permite detectar cambios sutiles pero reveladores en el formato, la tipografía o el software de impresión, identificando el momento exacto de la modificación y alertando sobre posibles falsificaciones.
- Validación cruzada entre clientes: Con más de 2.000 clientes corporativos, podemos contrastar tickets emitidos por el mismo proveedor en fechas similares para diferentes empresas. Si el formato no coincide, se activa una alerta inmediata.
- Sistema de alertas inteligentes: Establecemos alarmas y restricciones personalizadas para cada cliente. Cuando se detecta un comportamiento anómalo por parte de un empleado, se inicia un análisis detallado de todos sus gastos en busca de incongruencias, permitiendo una intervención rápida y precisa.
Soporte tras la detección del fraude: apoyo integral y asistencia legal
En 60dias, nuestro servicio de auditoría va más allá de la simple identificación del fraude. Ofrecemos un acompañamiento completo para que las empresas puedan tomar medidas correctivas y actuar en consecuencia con sus manuales de buenas prácticas corporativas.
Nuestra estrecha relación con la red de proveedores nos permite, con la autorización del cliente, contactarlos directamente para obtener una confirmación oficial sobre la autenticidad de un ticket. Esta verificación directa es una herramienta de un valor incalculable.
Además, en los casos que requieren acciones legales, 60dias ha demostrado ser un aliado estratégico. Elaboramos informes de auditoría detallados y con validez probatoria para ser presentados en Tribunales. Gracias a nuestra sólida relación con los proveedores, podemos incluso solicitar su comparecencia en juicios laborales como testigos, confirmando la falsificación de los tickets directamente ante el tribunal y fortaleciendo significativamente el caso de nuestro cliente.
En un panorama empresarial donde el fraude es una realidad constante, la confianza depositada en nosotros por numerosas empresas para auditar sus gastos es nuestro mayor aval. En 60dias, no solo detectamos el fraude, sino que proporcionamos las herramientas y el respaldo necesarios para que las organizaciones puedan actuar con firmeza, proteger su patrimonio y mantener una cultura de integridad corporativa.
